Tras una intensa investigación la Dirección General Impositiva (DGI) ha decidido presentar una denuncia penal contra un grupo de nueve empresarios que trabajaron con la administración Bengoa y defraudaron al fisco. Según fuentes de la DGI, los empresarios presentaron facturas con irregularidades.
Las facturas investigadas fueron emitidas con el fin de justificar las donaciones hechas por los empresarios a la recaudación de fondos organizada por Felipe Ruiz para realizar mejoras al Casino Parque Hotel. Ruiz, propietario de Sabid S.A., fue procesado con prisión junto al ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, por delitos de fraude y conjunción del interés personal con el público.
El total de las donaciones ascendió a 276.350 dólares y cada empresario aportó 25.000 dólares. Precisamente, la DGI constató irregularidades en la forma en que algunas de las 18 empresas investigadas registraron las salidas de esos fondos. Dichas empresas eran las encargadas de alquilarle slots a la IMM durante la administración Bengoa.
Según el auto de procesamiento dictado por la jueza Canessa, varias empresas "realizaron negocios no demasiado claros" con otras empresas. Además, muchas de esas firmas compartían domicilio y directivos o éstos eran familiares de otros, incluso de algunos de los procesados.
